公告日期：2018-04-13

证券代码：839147 证券简称：日盛科技 主办券商：华创证券



深圳日盛科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月4日10时00分



结束时间：2018年5月4日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.夏建丽律师



(七)会议地点：深圳市宝安区福海街道福海信息港A1栋302



二、会议审议事项



审议以下议案：



1、《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



2、《关于2017年财务审计报告的议案》；



3、《关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



的议案》；



4、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



5、《关于对 2017 年年度盘点汇总有关财务数据进行确认的议



案》；



6、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



7、《关于2017年度财务决算报告的议案》；



8、《关于2018年度财务预算报告的议案》；



9、《关于2017年度利润分配方案的议案》；



10、《关于续聘会计师事务所的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；



2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证或护照；



3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位的印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。



(二)登记时间: 2018年5月3日9时30分



(三)登记地点:



深圳市宝安区福海街道福海信息港A1栋302



四、其他



(一)会议联系方式



1.联系人：罗敢为



2.电话：15200590578



3.传真：0755-27334713



4.通讯地址：深圳市宝安区福海街道福海信息港A1栋302



5.邮政编码：518103



6.电邮：190375237@qq.com



(二)会议费用：交通及食宿费用自理。



五、备查文件目录



(一)《深圳日盛科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》深圳日盛科技股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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