公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-002



证券代码：839147 证券简称：日盛科技 主办券商：华创证券



深圳日盛科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月3日



2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道福海信息港A1栋302



公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈新利



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月18日在全国中小企业股份转让系统公司



指定的信息披露平台上刊登了召开本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2018-002



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份10,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》1.议案内容



以公司的自有现金、生产设备、库存材料和成品等相关资产出资设立子公司，对应岗位的员工遵循人随资产走的原则将在拟设立的子公司任职。



2.议案表决结果：



同意股数10,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



(一)《深圳日盛科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。



深圳日盛科技股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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