公告日期:2017-12-18
公告编号:2017-074
证券代码:839147 证券简称:日盛科技 主办券商:华创证券
深圳日盛科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳日盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年12月15日上午在深圳市宝安区沙井街道马安山第一工业区鞍朗路8号三楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议通知已于召开前3天分别以书面形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由监事王家永主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,无委托投票的情况。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)《关于选举公司第一届监事会主席的议案》。
议案内容:因公司原监事会主席韦世松先生提出辞职,为保障监事会的正常运转,现选举王家永先生为公司新任监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
公告编号:2017-074
王家永先生不属于失信联合惩戒对象。
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不适用回避表决。
提交股东大会表决情况:本议案依公司章程无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳日盛科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
深圳日盛科技股份有限公司
监事会
2017年12月18日
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