公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-078



证券代码：839147 证券简称：日盛科技 主办券商：华创证券



深圳日盛科技股份有限公司



关于对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司深圳汇洋多媒体科技有限公司，注册地为广东省深圳市宝安区沙井街道马安山第一工业区，注册资本为人民币4,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司于2017年12月15日召开了第一届董事会第十一次会议，



审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



该事项不构成关联交易，不涉及回避表决情况。



本议案需要经过股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。



(四)本次对外投资的新领域



公告编号：2017-078



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金和实物



本次对外投资的出资说明



以公司的自有现金、生产设备、库存材料和成品等相关资料出资，对应岗位的员工遵循人随资产走的原则将在拟设立的子公司任职。



(二)投资标的基本情况



名称：深圳汇洋多媒体科技有限公司



注册地：广东省深圳市宝安区沙井街道马安山第一工业区



经营范围：五金制品、塑胶制品、机械设备、电子产品、电子辅材、光电产品的生产；技术开发与销售；软件的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



深圳日盛科技股份有限公司 人民币 4,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资设立全资子公司是为了优化公司的战略布局，进一步增强公司综合竞争力，促进公司更健康发展。



(二)本次对外投资可能存在的风险



公告编号：2017-078



本次设立子公司符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极完善内部管理机制和风险防范机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资有利于公司今后进一步做大做强，建立健全多元化经营体系，提升公司综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。



四、备查文件目录



(一)《深圳日盛科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》深圳日盛科技股份有限公司



董事会



2017年12月18日




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