公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-069

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证券代码：839147 证券简称：日盛科技 主办券商：华创证券

深圳日盛科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临

时股东大会于2017年12月12日审议并通过：

任命王家永先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过本议

案至公司第一届监事会任期届满时为止。

任命陈卫成先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过本议

案至公司第一届监事会任期届满时为止。

本次会议召开15日前以公告、邮件和电话方式通知全体股东，

实际到会股东4人，持有公司股份10,300,000股，占股份总数的

100.00%，会议由陈新利主持。

以上决议表决情况为：

同意股数1030万股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，

反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0

股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

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(二)被任免董监高人员情况

该任命监事王家永持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事陈卫成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

以上新任监事简历如下：

王家永，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学

历。2002年9月至2008年8月任遵义县建筑公司工程部施工员；2008

年9月至2012年6月任深圳好一生科技有限公司市场部副总经理；

2012年7月至2015年12月1日任"湖南中医药大学慢病学研究基地

市场部营运总监；2010年1月1日至今任湖南福报健康集团福报中

医馆市场部副总经理。

陈卫成，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学

历。2010年8月至2015年4月任衡阳华天大酒店市场营销部营销总

监；2015年4月至今任湖南福报光彩健康产业股份有限公司市场部

部长。

(三)任命/免职原因

公司原监事韦世松和彭伟涛因个人原因申请辞去公司监事职

务，导致监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及公司章

程的有关规定，选举王家永和陈卫成为新任监事。

上述新任监事不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事任命后，公司监事会成员人数满足法定人数最低要求，

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符合《公司法》及公司章程的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命王家永和陈卫成为监事，符合公司发展需要，将对公司生产、

经营发挥积极作用。

三、备查文件

(一)《深圳日盛科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月12日


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