公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-059

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证券代码：839147 证券简称：日盛科技 主办券商：华创证券

深圳日盛科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2017 年 11 月 27 日收到董事苏奕芬女士递交的

辞职报告。该辞职董事持有公司股份 240,000 股，占公司股本的

2.33%。 苏奕芬女士辞职后继续担任公司董事会秘书兼副总经理职务。

(二)辞职原因

苏奕芬女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

苏奕芬女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快召开公司临时股东大会选举公司新任董事成员。

(二)对公司生产、经营上的影响

苏奕芬女士辞去公司董事职务不会对公司的生产、 经营产生不利

影响。 在新任董事就职前， 苏奕芬女士仍将按照相关的法律法规和 《公

司章程》的规定，继续履行董事的职责。

公告编号：2017-059

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公司对苏奕芬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷

心感谢！

三、备查文件

苏奕芬女士的《辞职书》。

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 27 日


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