公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-065

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证券代码：839147 证券简称：日盛科技 主办券商：华创证券

深圳日盛科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一

、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 12 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 12 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 11 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 深圳市沙井街道马安山第一工业区鞍朗路 8 号三楼公

司会议室。

二、会议审议事项

审议以下议案：

(一)《关于选举公司董事的议案》；

(二)《关于选举公司监事的议案》；

(三)《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；2.由代理人

代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）

或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理

人身份证或护照；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的

单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4.法人股东委

托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

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(二)登记时间: 2017 年 12 月 12 日 9 时 30 分

(三)登记地点:

深圳市沙井街道马安山第一工业区鞍朗路 8 号三楼公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

1.联系人：苏奕芬

2.电话：18018714812

3.传真：0755-27334713

4.通讯地址： 深圳市沙井街道马安山第一工业区鞍朗路 8 号三楼

5.邮政编码：518104

6.电邮：09.005@szgns.com

(二)会议费用：交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）《深圳日盛科技股份有限公司召开 2017 年第三次临时股东大

会会议通知》；

（二）经与会董事签字确认的《深圳日盛科技股份有限公司第一届董

事会第十次会议决议》。

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位的印章的

单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。

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深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 27 日


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