公告日期：2024-04-25

证券代码：839146 证券简称：盈博莱 主办券商：恒泰长财证券
佛山市盈博莱科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司大会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839146 盈博莱 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请众勤律师事务所两位律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予以
汇报。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇
报。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇
报。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

基于公司 2023 年的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于 2024 年拟申请银行借款的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，预计 2024 年，公司及子公司拟向银行申请借款额度，总计不超过 9000 万元。具体借款的金额、期限、利率、担保措施等内容最终以银行实际审批为准。

上述银行借款拟采用信用、保证及抵押等担保方式。公司实际控制人、董事长彭海生先生将为公司借款提供担保；公司为子公司借款提供担保。


彭海生先生为公司法定代表人、董事长，公司授权彭海生先生全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。