公告日期：2023-08-01

证券代码：839146 证券简称：盈博莱 主办券商：恒泰长财证券
佛山市盈博莱科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭海生

6.会议列席人员：张要勤、黄尧明、潘敏兴

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈博莱：2023年半年度报告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈博莱：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司为扩大生产经营进行股票定向发行，用于子公司浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“浙江盈博莱”）高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设，公司及使用募集资金的子公司就本次股票发行严格按照
规定开立募集资金专项账户。2023 年 5 月 2 日，公司从其募集资金专用账户（账
号 706876681962）转出利息收入 867.5 元到其一般户（账号 631467771955），用作经营支出使用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3
号——募集资金管理》等规定，现提请补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟将募集资金余额转出的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司为扩大生产经营进行股票定向发行，用于子公司浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“浙江盈博莱”）高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设，公司及使用募集资金的子公司就本次股票发行严格按照
规定开立募集资金专项账户。截止 2023 年 6 月 30 日，公司两个募集资金专项账
户利息结余总额为 3150.2 元，浙江盈博莱募集资金专项账户利息总额为 797.42元。公司拟将募集资金专项账户中的结余利息转回其一般户，子公司浙江盈博莱拟将募集资金专项账户中的结余利息转回其基本户。正式转出前，前述三个募集资金专项账户余额将继续产生利息收入，具体以实际结算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟向银行申请新增借款额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，预计 2023 年 8 月至 2023 年 12 月
期间，公司及子公司浙江盈博莱新能源有限公司拟向银行申请新增借款额度，总计不超……
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