公告日期：2023-03-31

佛山市盈博莱科技股份有限公司

2022 年第一次股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）

住所：佛山市南海区狮山镇官窑永安大道东七甫

工业开发区(厂房 3)、(厂房 4)首层

主办券商：恒泰长财证券

住所：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街
以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、
721、723、725 室

2023 年 2 月


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定
向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说
明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，
由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 23
四、 其他重要事项（如有）...... 25
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 26
六、 中介机构信息 ...... 31
七、 有关声明 ...... 33
八、 备查文件 ...... 40

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

盈博莱、发行人、公司 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司

浙江盈博莱、子公司 指 浙江盈博莱新能源有限公司

《公司章程》 指 《佛山市盈博莱科技股份有限公司
章程》

股东大会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司股
东大会

董事会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司董
事会

监事会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司监
事会

本次发行、本次定向发行 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司

2022 年第一次股票定向发行

《佛山市盈博莱科技股份有限公司
《定向发行说明书》 指 定向发行说明书》（发行对象确定
稿）

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票
定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票
定向发行业务指南》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。