公告日期：2022-11-09

证券代码：839146 证券简称：盈博莱 主办券商：恒泰长财证券
佛山市盈博莱科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭海生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数35,978,575 股，占公司有表决权股份总数的 71.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行
说明书》的议案
1.议案内容：

公司拟以 3.00 元/股的价格发行不超过 16,490,000 股股票（含 16,490,000
股），募集资金不超过 49,470,000 元（含 49,470,000 元），本次发行为发行对象部分确定的发行，已确定的发行对象共 5 名，分别为彭海生、傅岳英、张要勤、唐晓玲、冯志航，未确定的发行对象拟不超过 10 名，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,114,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东彭海生、佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海市嘉民塑料制品有限公司、何兆炽、冯志航、林永春、张要勤、唐晓玲回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有优先认购权的议案 》
1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，针对公司 2022 年第
一次股票定向发行，对于股权登记日公司在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 5,114,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东彭海生、佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海市嘉民塑料制品有限公司、何兆炽、冯志航、林永春、张要勤、唐晓玲回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司拟与本次发行已确定的发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议在本次股票发行获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票发行的无异议函后生效；关于未确定的发行对象，公司将在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票发行的无异议函后尽快确定发行对象并与其签订《股份认购协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,114,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东彭海生、佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海市嘉民塑料制品有限公司、何兆炽、冯志航、林永春、张要勤、唐晓玲回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据中国……
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