公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-037

证券代码：839145 证券简称：海洋股份 主办券商：国融证券
北京海洋兴业科技股份有限公司对外投资设立全资子公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展规划，公司拟在北京昌平区设立全资子公司，加码在仪器销 售、系统集成领域的布局。拟设立子公司注册资本为 3000 万元，注册名称及 经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大 资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 本次交易为新设立全资子公司， 故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过
了《关于设立全资子公司》的议案。表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权
0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会

公告编号：2022-037

审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：北京海洋兴业仪器有限公司
注册地址：北京市昌平区龙旗广场 4 号楼 906。
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品销售；机械设备租赁；机械设备销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子测量仪器销售；五金产品零售；家用电器销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表维修；通讯设备修理；通用设备修理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，具体以登记机关核准为主）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额


公告编号：2022-037

北京海洋兴业

科技股份有限 3,000 万 货币 实缴 100%

公司
三、对外投资协议的主要内容
公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资为完善和提升公司战略布局规划，增强公司盈利能力，进一步加码仪 器销售、系统集成领域的布局。
（二）本次对外投资可能存在的风险
自研产品研发周期较长，试验、推广、运营存在周期性；公司将完善企业法人 管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业 务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
拓宽仪器代理品牌，加大自研品牌开发，有利于提升品牌知名度，项目具有一 定的经济性，风险基本可控，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响， 进一……
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