公告日期:2022-10-14
公告编号:2022-038
证券代码:839145 证券简称:海洋股份 主办券商:国融证券
北京海洋兴业科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公 司 章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。本次会议需
审议 的议案于 2022 年 10 月 12 日经公司第三届董事会第四次会议审议通
过。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 29 日 09:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-038
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839145 海洋股份 2022 年 10 月 24
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于设立全资子公司》的议案
根据公司战略发展规划,公司拟在北京昌平区设立全资子公司,加码在仪器销 售、系统集成领域的布局。拟设立子公司注册资本为 3000 万元,注册名称及 经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;由授权代表自然 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和授权代表身份证;
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
公告编号:2022-038
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出 席 本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署 的授权 委托书、单位营业执照复印件、股东卡;
3.办理登记手续,可以采取信函、传真及上门登记的方式,公司不接受电话方 式登记。
(二)登记时间:2022 年 10 月 29 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:魏宁;联系电话:010-62176775;地址:北京市昌平区龙旗广场 4 号楼 906
(二)会议费用:各参会人员自费
五、备查文件目录
《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京海洋兴业科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 14 日
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