公告日期:2022-03-28
证券代码:839145 证券简称:海洋股份 主办券商:国融证券
北京海洋兴业科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:周家明
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举并提名周家明为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选
举,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司相关股东提名,现提名周家明为公司第三届董事会董事候选人。
当选董事将组成股份公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《公司董事、监事换届公告》。(公告编号:2022-015)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举并提名周志海为第三届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司相关股东提名,现提名周志海为公司第三届董事会董事候选人。
当选董事将组成股份公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《公司董事、监事换届公告》。(公告编号:2022-015)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司董事会换届选举并提名牟立虎为第三届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司相关股东提名,现提名牟立虎为公司第三届董事会董事候选人。
当选董事将组成股份公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《公司董事、监事换届公告》。(公告编号:2022-015)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司董事会换届选举并提名魏宁为第三届董事会董事候选
人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司相关股东提名,现提名魏宁为公司第三届董事会董事候选人。
当选董事将组成股份公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日……
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