公告日期：2022-08-03

北京市中伦（广州）律师事务所

关于广州金穗隆信息科技股份有限公司

收购事宜的

法律意见书

二〇二二年八月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目录


释 义 ......2
正 文 ......6
一、 收购人及其一致行动人的主体资格......6
二、 本次收购的基本情况 ......12
三、 本次收购的批准及履行的相关程序......14
四、 本次收购的资金来源 ......15五、 收购人、一致行动人及其关联方在收购事实发生之日前 6 个月买卖公众公司股票的情况
15


六、 收购人及其关联方在收购事实发生前 24 个月与公众公司之间的交易情况 ......15
七、 本次收购相关股份的权利限制情况......15
八、 本次收购的目的 ......16
九、 本次收购的后续计划 ......16
十、 本次收购对公众公司的影响 ......17
十一、 收购人作出的公开承诺及约束措施 ......20
十二、 关于本次收购的信息披露 ......22
十三、 参与本次收购的中介机构 ......22
十四、 关于本次收购结论性意见 ......22

释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
金穗隆、公司、公众公

指 广州金穗隆信息科技股份有限公司

司、挂牌公司

收购人 指 吴海、冷虎军、孙诗梅、孙诗雪

广州科印启融投资中心（有限合伙），为收购人
科印启融 指

的一致行动人

广州知印启融管理咨询合伙企业（有限合伙），
知印启融 指

为收购人的一致行动人

2022 年 8 月 3 日，吴海、冷虎军、孙诗梅、孙
《一致行动协议》 指

诗雪签订的《一致行动协议》

收购人吴海、冷虎军、孙诗梅及孙诗雪通过签署
本次收购 指 《一致行动协议》，实现对广州金穗隆信息科技
股份有限公司的共同控制

《广州金穗隆信息科技股份有限公司收购报告
《收购报告书》 指

书》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司监督管理办

指 《非上市公众公司监督管理办法》

法》
《公众公司收购管理办

指 《非上市公众公司收购管理办法》

法》

《投资者适当性管理办 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
指

法》 理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第


5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收
……
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