公告日期:2022-05-19
公告编号:2022-018
证券代码:839142 证券简称:金穗隆 主办券商:万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 7 日 10 时 00 分。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-018
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839142 金穗隆 2022 年 6 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,董事会将进行换届选举。董事会提名冷虎军、吴海、孙诗梅、孙诗 雪、周伟、张智明为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会通 过之日且第二届董事会任期结束次日生效,上述董事候选人均不属于失信联合 惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
该议案内容详见公司在2022年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-017)
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,监事会将进行换届选举。监事会提名岳玲、郭惠敏为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会通过之日且第二届监事会 任期结束次日生效,上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公 司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
该议案内容详见公司在 2022 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-017)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
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上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示其个人有效身 份证件、股东授权委托书;
3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身……
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