公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-012

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王丽萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,654,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列些会议。


公告编号：2024-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号： 2024-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司 2024 年二次临时股东大会会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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