公告日期:2022-04-28
证券代码:839139 证券简称:绿丰新材 主办券商:国元证券
江西绿丰新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:王丽萍女士
6.会议列席人员:监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程的规定,由董事长王丽萍女士代表董事会汇报
《2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程的规定,审议《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年年度报告》公告编号(2022-016)及《2021 年年度报告摘要》公告编号(2022-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请的中兴财光华会计师事务所已对公司 2021年度财务报表进行了审计并出具了《2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》
1.议案内容:
公司已编制了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的报告》并经中兴财光华会计师事务所审核。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及与董事的关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程的规定,审议《 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西绿丰新材料股份有限公司 2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《20……
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