公告日期：2022-04-07

公告编号：2022-017

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟修订<
印鉴管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

淳博（上海）文化传播股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为规范淳博（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司（含各子公司）全体员工。
第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章等具有法律效力的印章。

第二章 印章的刻制、启用与作废

第四条 公司印章的制发必须经过公司规定的审批程序后安排刻制。公司及子公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。
第五条 刻制公章、财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章等必须到公安部门指定的刻制部门进行印章的送交刻制和检查验收工作，公司管理部应留有印模后下发。
第六条 印章正式启用，应正式发文通知。


公告编号：2022-017

第七条 公司原使用印章需作废时，经总经理书面批准后，管理部监管印章作废处理，并及时将旧印章收回，必要时需发布印章作废公告，已废止印章妥善保管至少三年后销毁。

第三章 印章的保管

第八条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度，负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。
第九条 公司公章、法人代表印章、合同专用章由总经理指定部门或专人（统
称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；总经理授权财务印鉴专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务印鉴专用章的具体管理和使用人；总经理授权部门印章由对应部门负责管理和使用，该部门须确定印章的具体管理和使用人。
第十条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务印鉴专用章的管理人、部门印章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第四章 印章的使用

第十一条 本制度所指印章的适用范围：
（一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件，以及指定公章的以公司名义签订的各类合同等有法律约束力的文件；
（二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表、银行账户印鉴等；
（三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等；
（四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不须使用公章的各类协议、合同等有法律约束力的文件；


公告编号：2022-017

（五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅
限公司内部使用；
（六）其他根据公司经营需要加盖印章的文件。
第十二条 印章保管员要熟知各种印章的适用范围、批准权限，做到正确用印。盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致。原则上不允许在未填写或未填写完整的材料上加盖印章，经公司有权审批人签批同意用印的材料除外。
第十三条 公司各部门如需使用印章须按公司的审批规定审批后方可用印。仅财务人员依日常权限及常规工……
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