公告日期:2022-02-18
公告编号:2022-006
证券代码:839133 证券简称:淳博传播 主办券商:申万宏源承销保荐
淳博(上海)文化传播股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 17 日
2.会议召开地点:现场
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马犁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《淳博(上海)文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数30,755,032 股,占公司有表决权股份总数的 87.25%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-006
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
何星如女士于 2022 年 1 月 4 日辞去公司董事会秘书一职,辞职公告详见公
司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的《淳博传播:董事、高级管理人员辞职公告》(公告编号:2022-001)。在新任董事会秘书任命前,由公司董事长马犁先生暂代信息披露事务负责人一职。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《淳博传播:第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,755,032 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的事项。
(二)审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容:
详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《淳博传播:第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,755,032 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-006
该议案不存在需要回避表决的事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
何星如 董事 离职 2022 年 2 月 2022 年第一次临时股 审议通过
17 日 东大会
马犁 董事 任职 2022 年 2 月 2022 年第一次临时股 审议通过
17 日 东大会
叶子 董事 任职 2022 年 2 月 2022 年第一次临时股 审议通过
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