公告日期：2023-12-22

公告编号：2022-018



证券代码：839132 证券简称：中际传媒 主办券商：大同证券

山东中际文化传媒股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘焕强

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-018



除董事兼职总经理以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘焕强、杨钧杰、牟丽君、黄俊勇、姜辉为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。在第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届及提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邢君东、杜延奎为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。在第二届监事会就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行。

2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2022-018



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



刘焕强 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

5 日 时股东大会



杨钧杰 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

5 日 时股东大会



牟丽君 董事 任职 2022 年 8 月 2022 ……
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