公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-013

证券代码：839131 证券简称：艾叶文化 主办券商：浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

章 程

2022年5月


目 录


第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5
第四章股东和股东大会 ...... 6

第一节股东......6

第二节股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集 ...... 11

第四节股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节股东大会的召开 ...... 14

第六节股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章董事会......19

第一节董事......19

第二节董事会 ...... 22

第三节董事会秘书 ...... 27
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章监事会......29

第一节监事......29

第二节监事会 ...... 30
第八章信息披露......32
第九章投资者关系管理 ...... 32
第十章财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节财务会计制度 ...... 33

第二节内部审计 ...... 34

第三节会计师事务所的聘任 ...... 34
第十一章通知......35
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节解散和清算 ...... 36
第十三章修改章程 ...... 38
第十四章诉讼、仲裁 ...... 38
第十五章附则......39

第一章 总则

第一条 为维护浙江艾叶文化艺术品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在温州市工商行政管理局登记注册。
第三条 公司注册名称：浙江艾叶文化艺术品股份有限公司。

第四条 公司住所：平阳县昆阳镇工业园区环城西路23号

第五条 公司注册资本为人民币2128万元，股份总额为2128万股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立一套完善的法人治理结构，培养一支团结奋进的经营团队，树立一个卓越的企业品牌，商业创新领先于同行。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术
品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；纸制品制造；纸制品销售；珠宝首饰制 造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制 造；塑料制品销售；文艺创作；文具制造；办公用品销售；家用电器制造；家用 电器销售；电子产品生产；电子产品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩 （非医……
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