公告日期：2022-04-27

证券代码：839131 证券简称：艾叶文化 主办券商：浙商证券

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2021 年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839131 艾叶文化 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海汇业律师事务所 2 名律师

（七） 会议地点

浙江省温州市平阳县昆阳镇环城西路 23 号第一栋一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》
等规章制度要求，2021 年监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、员工等各利益相关方的合法权益，据此拟定了《2021 年度监事会工作报告》。（三）审议《2021 年年度审计报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营状况与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（四）审议《2021 年度报告及年报摘要》

详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《2021 年年度审计报告》，公司财务对 2021 年度财务情况进行决
算，并编制了《2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年度财务决算情况，结合 2022 年公司发展战略、市场
和业务拓展计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配议案》

鉴于公司经营情况及发展需求，本年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公
告编号：2022-005）。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《挂牌公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分一的议案》

详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-007）。
（十一）审……
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