公告日期:2022-04-27
证券代码:839131 证券简称:艾叶文化 主办券商:浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 15 日电话通知
5. 会议主持人:监事会主席林祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。(二) 会议出席情况
会议应出席监事 4 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事张繁哲因疫情影响缺席,未委托其他监事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等规章制度要求,2021 年监事会认真履行监事会工作职责,保护股东、员工等各利益相关方的合法权益,据此拟定了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年度审计报告》议案
1.议案内容:
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2021 年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营状况与财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2021 年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《2021 年年度审计报告》,公司财务对 2021 年度财务情况
进行决算,并编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度财务决算情况,结合 2022 年公司发展战略、
市场和业务拓展计划,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容:
鉴于公司经营情况及发展需求,本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《预计 2022 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
表决监事不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交……
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