公告日期:2018-08-31
公告编号:2018-022
证券代码:839129 证券简称:ST易斯 主办券商:红塔证券
北京易斯威特生物科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路25号
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长顾子易
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的》议案
公告编号:2018-022
根据公司上半年经营情况及财务报表,公司编制了《2018年半年度报告》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
(二)《2018年半年度报告》
北京易斯威特生物科技股份有限公司
董事会
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