公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-011



证券代码：833689 证券简称：架桥资本 主办券商：红塔证券



深圳市架桥资本管理股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳市架桥资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以邮件、电话等方式向全体监事发出。会议由监事孙华山女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



与会监事经审议讨论本次会议的议案并投票表决，形成如下决议：



（一）审议通过了《2017年年度报告》



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未 发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。



表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。



（二）审议通过了《2017年年度报告摘要》；



同意3票，弃权0票，反对0票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议表决。



（三）审议通过了《2017年年度监事会工作报告》；



同意3票，弃权0票，反对0票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议表决。



（四）审议通过了《关于2017年度利润分配的方案》；



经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（上会师报字（2018）第1405号



审计报告），公司 2017 年度实现净利润36,410,275.57元，本年可供分配的利润



为 47,103,950.09元，本年提取盈余公积金 3,614,427.82元，未分配利润



43,489,522.27元，资本公积为7,973,523.87元。2017年度分配方案为：以公司



2017 年末总股本 33,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送8.5股，向全体



股东每 10 股以资本公积金转增1.5股。



同意3票，弃权0票，反对0票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议表决。



（五）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；



同意3票，弃权0票，反对0票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议表决。



三、 备查文件



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。



特此公告。



深圳市架桥资本管理股份有限公司



监事会



2018年3月15日




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