公告日期:2018-02-05
公告编号:2018-005
证券代码:839129 证券简称:易斯威特 主办券商:红塔证券
北京易斯威特生物科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会,第一届董事会第十二次会议于2018年2月1日审议并
通过:
《关于选举丁保义先生为公司第一届董事会董事的议案》,选举丁保义先生为第一届董事会董事,任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式方式通知全体股东,实际到会
股东5人,持有公司股份9,740,000股,占股份总数的100.00%,
会议由顾子易主持。
以上决议表决情况为:
同意股数9,740,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2018-005
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事丁保义持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
因公司原董事宋银峰先生辞职,故公司召开股东大会增选一
名董事
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免未导致公司董事会人数少于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任免不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一) 《北京易斯威特生物科技股份有限公司2018年第一次临时
股东大会决议》。
北京易斯威特生物科技股份有限公司
董事会
2018年2月5日
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