公告日期:2017-09-18
公告编号:2017-027
证券代码:839129 证券简称:易斯威特 主办券商:红塔证券
北京易斯威特生物科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月15日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长顾子易
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
公告编号:2017-027
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份9,740,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。
1、议案内容
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-024)。
2、议案表决结果
同意股数 2,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东顾子易所持7,200,000股回
避表决。
(二)审议通过《关于预计2017年8月至12月关联方财务资助的议
案》
1、议案内容
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2017年8月至12月关联方财务资助的公告》(公告编号:2017-025)。
2、议案表决结果
公告编号:2017-027
同意股数 2,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东顾子易所持7,200,000股回
避表决。
三、 备查文件目录
(一)《北京易斯威特生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东
大会决议》。
北京易斯威特生物科技股份有限公司
董事会
2017年9月18日
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