公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-022



证券代码：839129 证券简称：易斯威特 主办券商：红塔证券



北京易斯威特生物科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



一、会议召开情况



北京易斯威特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月17日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席安梦妍主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



议案内容：根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2017年半



年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-023）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公告编号：2017-022



公司内部管理制度的各项规定。



2、《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有



限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。



三、备查文件



（一）《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决



议》。



（二）《2017年半年度报告》。



特此公告。



北京易斯威特生物科技股份有限公司



监事会



二○一七年八月三十日




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