公告日期：2017-06-05

证券代码：839129 证券简称：易斯威特 主办券商：红塔证券



北京易斯威特生物科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月2日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长顾子易



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份9,740,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于选举贺绍宁女士为公司第一届董事会董事的议案》



1、议案内容



根据《公司章程》，公司董事由五名增加至七名。现提名贺绍宁女士为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



贺绍宁女士简历如下：



贺绍宁，女，1977年 7月出生，中国籍，无境外永久居住权。



2005 年毕业于西南石油学院财务会计专业，大专学历。1998年9月



至2001年7月，任山东华宏生物制品有限公司销售代表；2001年8



月至今，历任新疆利丰智能科技股份有限公司销售总监（原任）、副总经理（现任）及董事职务（现任）。



2、议案表决结果：



同意股数 9,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东或股东代表回避表决。



(二)审议通过《关于选举宋银峰先生为公司第一届董事会董事的议案》



1、议案内容



根据《公司章程》，公司董事由五名增加至七名。现提名宋银峰先生为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



宋银峰先生简历如下：



宋银峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大



学本科学历。 1986年9月至1990年7月就读长江大学（原江汉石



油学院电子工程系），1990年7月至1993年4月就职于中石油辽河



油田物探公司担任工程师，1993年4月至 2004年1月就职于中海油



勘探开发研究中心担任工程师，2004年1月至2007年7月就职于吴



阶平医学基金会担任科技部主任，2007年9月至 2012年8月就职于



深圳微点生物技术有限公司担任副总经理，2013年10月至2016年3



月就职于南京熙健信息技术有限公司担任副总经理，2015年5月至



2016年12月就职于泰州汇创宜医疗科技有限公司担任董事长，2017



年1月至今担任阿拉山口市恒瑞投资有限合伙企业创始合伙人。



2、议案表决结果：



同意股数 9,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东或股东代表回避表决。



三、备查文件目录



（一） 《北京易斯威特生物科技股份有限公司2017年第二次



临时股东大会决议》。



北京易斯威特生物科技股份有限公司



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