公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-014
证券代码:839129 证券简称:易斯威特 主办券商:红塔证券
北京易斯威特生物科技股份有限公司
关于追认2016年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
2016年度,顾子易向公司提供借款505,159.00元,常自超向公司提
供借款50,000.00元,顾云备向公司提供借款20,000.00元。前述借
款均未计息。
(二)表决和审议情况
2017年4月25日,公司第一届董事会第九次会议审议通过《关
于追认2016年度偶发性关联交易的议案》。表决情况为:关联董事
顾子易、常自超回避表决;非关联董事中,同意3票;反对0票;弃
权0票。本议案有待2016年度股东大会审议通过。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
公司2016年偶发性关联交易不存在需经有部门批准的情况。
二、关联方介绍
公告编号:2017-014
关联方名称 关联方与本公司关系
顾子易 控股股东、实际控制人、董事长、总经理
常自超 董事、董事会秘书
顾云备 实际控制人关系密切家庭成员
三、定价依据及公允性
上述关联交易均为关联方为公司提供临时性周转资金,往来期限较短,故关联方未向公司计收资金成本。
四、该关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司偶发性关联交易,资金往来期限较短且金额较低,不存在损害公司和全体股东利益的行为。前述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件目录
1、北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
北京易斯威特生物科技股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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