公告日期：2017-04-27

证券代码：839129 证券简称：易斯威特 主办券商：红塔证券



北京易斯威特生物科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



一、会议召开情况



北京易斯威特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月15日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长顾子易主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提交股东



大会审议。



议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



（二）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



（三）审议通过《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》，并提交股东大



会审议。



议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-012）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提交股东大



会审议。



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



（五）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提交股东大



会审议。



议案内容：公司根据2016年度的实际经营情况，2016年度公司不派发现金



红利、不送红股，不以公积金转增股本。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



（六）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提交股东大



会审议。



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



（七）审议通过《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》，并提交股东



大会审议。



议案内容：同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



（八）审议通过《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》，并提交股



东大会审议。



议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2016年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事顾子易、常自超回避表决。



（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明



的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需……
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