公告日期:2017-04-27
证券代码:839129 证券简称:易斯威特 主办券商:红塔证券
北京易斯威特生物科技股份有限公司
2016年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第九次会议审议通过,决定召开 2016 年度
股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京易斯威特生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议将于2017年5月19日上午10:00召开, 会期半天。
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
(七)会议地点:北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路25号。
二、会议审议事项
(一) 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
(二) 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
(三) 《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》
(四) 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
(五) 《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
(六) 《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
(七) 《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
(八) 《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》
(九) 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核
说明的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个
人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人
身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
3、 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方
式登记。
(二)登记时间: 2017年5月18日上午09:30-11:00,下午13:00-
17:00
(三)登记地点
公司董事会办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路25号
电话:010-61253853
传真:010-61253572
邮政编码:102629
联系人:常自超
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
(二)《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
北京易斯威特生物科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。