公告日期：2017-03-15

公告编号：2017-006



证券代码：839129 证券简称：易斯威特 主办券商：红塔证券



北京易斯威特生物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月15日09:30-10:30



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长顾子易



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



刊登了召开本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5名，持有表决权的



股份9,740,000股，占公司股份总数的100.00%。



公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。



公告编号：2017-006



二、议案审议情况



（一）以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》。



1、议案内容



结合公司实际情况，对公司章程以下条款进行修订：



（1）章程第三十七条，原第（十六）款序号调整为第（十七）款，增加一



款作为第（十六）款，即：（十六）审议公司股票发行以现金认购情况下，是否授予公司原股东优先认购权的事项。



（2）章程第一百零五条，原第（十六）款序号调整为第（十七）款，增加



一款作为第（十六）款，即：（十六）公司股票发行以现金认购的，由董事会提请股东大会审议确定是否授予公司原股东优先认购权。



（3）章程第一百零四条原为“董事会由5名董事组成”，改为：“董事会由



7名董事组成”。



（4）公司章程其他条款不变。



2、议案表决结果



同意股数9,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东或股东代表回避表决。



（二）审议通过《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。



1、议案内容



同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务



审计机构。



2、议案表决结果



公告编号：2017-006



同意股数9,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东或股东代表回避表决。



三、备查文件目录



（一）《北京易斯威特生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》。



特此公告。



北京易斯威特生物科技股份有限公司



董事会



二〇一七年三月十五日




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