公告日期:2017-03-15
公告编号:2017-006
证券代码:839129 证券简称:易斯威特 主办券商:红塔证券
北京易斯威特生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月15日09:30-10:30
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长顾子易
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5名,持有表决权的
股份9,740,000股,占公司股份总数的100.00%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。
公告编号:2017-006
二、议案审议情况
(一)以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1、议案内容
结合公司实际情况,对公司章程以下条款进行修订:
(1)章程第三十七条,原第(十六)款序号调整为第(十七)款,增加一
款作为第(十六)款,即:(十六)审议公司股票发行以现金认购情况下,是否授予公司原股东优先认购权的事项。
(2)章程第一百零五条,原第(十六)款序号调整为第(十七)款,增加
一款作为第(十六)款,即:(十六)公司股票发行以现金认购的,由董事会提请股东大会审议确定是否授予公司原股东优先认购权。
(3)章程第一百零四条原为“董事会由5名董事组成”,改为:“董事会由
7名董事组成”。
(4)公司章程其他条款不变。
2、议案表决结果
同意股数9,740,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东或股东代表回避表决。
(二)审议通过《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。
1、议案内容
同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务
审计机构。
2、议案表决结果
公告编号:2017-006
同意股数9,740,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东或股东代表回避表决。
三、备查文件目录
(一)《北京易斯威特生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会
决议》。
特此公告。
北京易斯威特生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十五日
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