公告日期:2017-02-27
公告编号:2017-004
证券代码:839129 证券简称:易斯威特 主办券商:红塔证券
北京易斯威特生物科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、会议召开情况
北京易斯威特生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年2月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年2月18日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由董事长顾子易主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:结合公司实际情况,对公司章程以下条款进行修订:
1、章程第三十七条,原第(十六)款序号调整为第(十七)款,增加一款作为第(十六)款,即:(十六)审议公司股票发行以现金认购情况下,是否授予公司原股东优先认购权的事项。
2、章程第一百零五条,原第(十六)款序号调整为第(十七)款,增加一款作为第(十六)款,即:(十六)公司股票发行以现金认购的,由董事会提请股东大会审议确定是否授予公司原股东优先认购权。
3、章程第一百零四条原为“董事会由5名董事组成”,改为:“董事会由7
公告编号:2017-004
名董事组成”。
4、公司章程其他条款不变。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
因本议案涉及公司修改章程,应由股东大会以特别决议通过。
(二)审议通过《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》,并提交股东
大会审议。
议案内容:同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016
年度财务审计机构。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
(三)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
议案内容:同意公司召开2017年第一次临时股东大会,审议前述应由股东
大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2017年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-005)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
三、备查文件
(一)《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决
议》。
特此公告。
公告编号:2017-004
北京易斯威特生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。