公告日期:2016-12-12
公告编号:2016-003
证券代码:839129 证券简称:易斯威特 主办券商:红塔证券
北京易斯威特生物科技股份有限公司
高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第七次会议于2016年12月9日审议并通过:
(一)关于聘任顾子易女士为公司总经理的议案
(二)关于聘任孙婵女士为公司技术总监的议案
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
5人,持有公司股份7,200,000股,占股份总数的73.92%,会议由
顾子易主持。
以上决议表决情况为:
(一)5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命总经理顾子易持有公司股份7,200,000股,占公司股本
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公告编号:2016-003
的73.92%。
该任命技术总监孙婵持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公司原总经理、技术总监戈军先生因个人原因申请辞去公司职务,故公司聘任顾子易女士任总经理,聘任孙婵女士任技术总监。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任免将有利于进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
(一)《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
北京易斯威特生物科技股份有限公司
董事会
2016年12月12日
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