公告日期：2019-04-03

浙江新化化工股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月2日

2.会议召开地点：建德市洋溪街道新安江路909号公司研发楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数47,524,532股，占公司有表决权股份总数的45.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



总结与回顾了2018年度董事会工作内容与成果，并对2019年具体经营方针、工作思路作了计划。

2.议案表决结果：



同意股数47,524,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于<2018年度独立董事工作报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度独立董事工作报告

2.议案表决结果：



同意股数47,524,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数47,524,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数47,524,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：



同意股数47,524,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（七）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



（1）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为174,536,081.28元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为485,379,170.20元。



（2）截至2017年12月31日，公司法定盈余公积余额为52,874,030.97元，占公司总股本50.36%，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定：“当法定盈余公积累计达到



（3）考虑公司经营现状及未来发展，2018年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：



同意股数47,524,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（八）审议通过《……
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