公告日期：2019-03-12

浙江新化化工股份有限公司



第四届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：董事长胡健先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江新化化工股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



总结与回顾了2018年度董事会工作内容与成果，并对2019年具体经营方针、工作思路作了计划。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度独立董事工作报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度独立董事工作报告

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



（1）、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为174,536,081.28元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为485,379,170.20元。



（2）、截至2017年12月31日，公司法定盈余公积余额为52,874,030.97元，占公司总股本50.36%，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定：“当法定盈余公积累计达到股本的50%以上时，可以不再提取”。因此，公司2018年度不提取法定盈余公积。



（3）、考虑公司经营现状及未来发展，2018年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。





无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<补充确认公司偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公司《关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



公司董事与该议案不存在关联关系，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<预计2019年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：



该议案内容已披露于全国中小企业股份……
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