公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-046

证券代码：839128 证券简称：新化股份 主办券商：光大证券

浙江新化化工股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司研发楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数47,775,940股，占公司有表决权股份总数的45.50%。





公告编号：2018-046

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于确认公司2015年、2016年、2017年、2018

年1-6月经审计的财务报表及附注的议案》

1.议案内容：



《浙江新化化工股份有限公司2015年、2016年、2017年、2018年1-6月经审计的财务报表及附注》

2.议案表决结果：



同意股数47,775,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



与会股东与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。

（二） 审议通过《关于确认公司三年一期关联交易的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会对2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月发生的关联交易进行确认。

2.议案表决结果：



同意股数24,114,101股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-046

因公司股东胡健、王卫明、包江峰、徐卫荣、赵建标、洪益琴、徐利红、柯美生、方军伟、何国权、胡建宏、余彭亮、张新利与浙江新化投资股份有限公司存在关联关系；公司股东胡健在杭州新成化学有限公司任董事；公司股东王卫明与建德市白沙化工有限公司存在关联关系，因此上述股东回避表决。

（三） 审议通过《关于确认公司2018年6月30日内部控制鉴证报告

的议案》

1.议案内容：



《关于浙江新化化工股份有限公司内部控制的鉴证报告》

2.议案表决结果：



同意股数47,775,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



与会股东与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江新化化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

浙江新化化工股份有限公司

董事会


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