公告日期:2018-09-05
公告编号:2018-046
证券代码:839128 证券简称:新化股份 主办券商:光大证券
浙江新化化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月5日
2.会议召开地点:公司研发楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数47,775,940股,占公司有表决权股份总数的45.50%。
公告编号:2018-046
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于确认公司2015年、2016年、2017年、2018
年1-6月经审计的财务报表及附注的议案》
1.议案内容:
《浙江新化化工股份有限公司2015年、2016年、2017年、2018年1-6月经审计的财务报表及附注》
2.议案表决结果:
同意股数47,775,940股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
与会股东与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。
(二) 审议通过《关于确认公司三年一期关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会对2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月发生的关联交易进行确认。
2.议案表决结果:
同意股数24,114,101股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-046
因公司股东胡健、王卫明、包江峰、徐卫荣、赵建标、洪益琴、徐利红、柯美生、方军伟、何国权、胡建宏、余彭亮、张新利与浙江新化投资股份有限公司存在关联关系;公司股东胡健在杭州新成化学有限公司任董事;公司股东王卫明与建德市白沙化工有限公司存在关联关系,因此上述股东回避表决。
(三) 审议通过《关于确认公司2018年6月30日内部控制鉴证报告
的议案》
1.议案内容:
《关于浙江新化化工股份有限公司内部控制的鉴证报告》
2.议案表决结果:
同意股数47,775,940股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
与会股东与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江新化化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
浙江新化化工股份有限公司
董事会
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