公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-035

证券代码：839128 证券简称：新化股份 主办券商：光大证券

浙江新化化工股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2018年7月12日、2018年第二次临时股东大会于2018年7月27日审议并通过：

任命王利军先生为公司独立董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次董事会议召开3日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长胡健先生主持；本次股东大会召开15日前以公告形式通知全体股东，实际到会股东及股东代表14人，会议由董事长胡健先生主持。



本次任命尚需提交股东大会审议，并经2018年第二次临时股东大会审议通过。



本次任免是否涉及董秘变动：是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命独立董事王利军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因





公告编号：2018-035

因独立董事雷华先生个人工作繁忙原因辞去公司独立董事职务，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名并选举王利军先生为公司第四届董事会独立董事。

（四）新任董监高人员履历



王利军，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授。2000年7月至2002年6月任复旦大学化学系博士后，2002年7月至2004年6月任复旦大学化学系讲师，2004年7月至2005年8月任上海神华煤制油研究中心科研管理部高级工程师，2005年9月至今任上海第二工业大学环境与材料工程学院教授。

二、 任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次独立董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

（一）、《浙江新化化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

（二）、《浙江新化化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》



浙江新化化工股份有限公司

董事会




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