公告日期:2018-07-12
公告编号:2018-030
证券代码:839128 证券简称:新化股份 主办券商:光大证券
浙江新化化工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年7月9日,电话或邮件方
式通知。
2、会议召开时间:2018年7月12日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长胡健先生
6、会议主持人:董事长胡健先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《浙江新化化工股份有限公司
章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议
公告编号:2018-030
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王利军先生为公司第四届董事会独立董
事的议案》。
1、议案内容
鉴于独立董事雷华先生因个人工作繁忙原因辞去公司独立董事职务,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,提名王利军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案须提交股东大会审议表决。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容
定于2018年7月27日召开2018年第二次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号:2018-030
三、备查文件目录
《浙江新化化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》特此公告。
浙江新化化工股份有限公司
董事会
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