公告日期:2018-03-29
公告编号:2018-013
证券代码:839128 证券简称:新化股份 主办券商:光大证券
浙江新化化工股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
(二)关联方关系概述
Givaudan SA(奇华顿股份有限公司)持有公司子公司江苏馨瑞
香料有限公司49%股权。
(三)表决和审议情况
公司于2018年3月27日召开第四届董事会第七次会议,审议《关
于<补充确认公司2017年7-12月关联交易>的议案》,本议案为公司
与关联方GivaudanSA及其子公司之间的偶发性关联交易情况,表决
结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,公司董事与本议案表决事项
无关联关系,无须回避表决,该议案尚需提交股东大会审议
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
上述关联交易均不存在须经有关部门批准的情况
公告编号:2018-013
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
5,chemin de la
GIVAUDAN SA Parfumerie, 1214 股份有限公司 GillesAndrier
Vernier,
Switzerland
(二)关联关系
Givaudan SA(奇华顿股份有限公司)持有公司子公司江苏馨瑞
香料有限公司49%股权。为表述方便,与公司发生采购及销售产品的
Givaudan SA及其子公司统一称为GIVAUDAN LTD。
三、交易协议的主要内容
因生产经营及研发新产品等需要,2017年7-12月公司子公司江
苏馨瑞香料有限公司向GIVAUDAN LTD采购原材料1,188,433.02元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场价格为依据,定价公允合理,不存在损害公司和其它股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司关联交易,是公司生产经营及研发新产品等的正常所需,因此,是合理和必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,公 公告编号:2018-013
司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司经营产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。
六、备查文件目录
《浙江新化化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
浙江新化化工股份有限公司
董事会
2018年3月29日
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