公告日期：2018-03-29

证券代码：839128 证券简称：新化股份 主办券商：光大证券



浙江新化化工股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况：



浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年3月27日在本公司会议室召开，会议通知已于2018年3月16日以电话或邮件方式送达。会议由董事长胡健先生召集主持，本次董事会应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江新化化工股份有限公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况：



经与会董事审议，会议以书面投票表决方式审议通过情况如下：（一）审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公司《2017年年度报告》（公告编号：



2018-010）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



议案内容：总结与回顾了2017年度董事会工作内容与成果，并对2018年具体经营方针、工作思路作了计划。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于<2017年度独立董事工作报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（七）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公司《关于2017年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-012）。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过《关于<补充确认公司2017年7-12月关联交易>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



该议案内容为公司与关联方Givaudan SA之间关联交易，具体交



易情况已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上的公司《关联交易公告》（公告编号：2018-013）。



公司董事与本议案表决事项无关联关系，无须回避表决。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（九）审议通过《关于<预计2018年度日常性关联交易>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。



公司董事与本议案表决事项无关联关系，无须回避表决。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（十）审议通过《关于<公司经济目标责任制相关事项>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（十一）审议通过《关于<向银行申请授信额度>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（十二）审议通过《关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



议案内容：为解决子公司项目建设与生产经营所需资金，在……
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