公告日期:2018-03-29
证券代码:839128 证券简称:新化股份 主办券商:光大证券
浙江新化化工股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况:
浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2018年3月27日在本公司会议室召开,会议通知已于2018年3月16日以电话或邮件方式送达。会议由董事长胡健先生召集主持,本次董事会应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江新化化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况:
经与会董事审议,会议以书面投票表决方式审议通过情况如下:(一)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的公司《2017年年度报告》(公告编号:
2018-010)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-011)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容:总结与回顾了2017年度董事会工作内容与成果,并对2018年具体经营方针、工作思路作了计划。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于<2017年度独立董事工作报告>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的公司《关于2017年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-012)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于<补充确认公司2017年7-12月关联交易>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
该议案内容为公司与关联方Givaudan SA之间关联交易,具体交
易情况已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上的公司《关联交易公告》(公告编号:2018-013)。
公司董事与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过《关于<预计2018年度日常性关联交易>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-014)。
公司董事与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过《关于<公司经济目标责任制相关事项>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于<向银行申请授信额度>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容:为解决子公司项目建设与生产经营所需资金,在……
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