公告日期:2018-01-16
公告编号:2018-002
证券代码:839128 证券简称:新化股份 主办券商:光大证券
浙江新化化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月15日
2、会议召开地点:建德市洋溪街道新安江路909号公司研发楼
会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长胡健
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,
持有表决权的股份47,775,940股,占公司股份总数的45.50%。
公告编号:2018-002
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1、议案内容
审议确认前期会计差错更正事项,具体内容详见 2017年 12月
29日披露的天健函[2017]911号《关于浙江新化化工股份有限公司重
要前期差错更正的说明》。
2、议案表决结果:
同意股数47,775,940股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
与会股东与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。
(二)审议通过《关于信息披露差异及更正情况的议案》
1、议案内容
因公司前期会计差错更正、统计口径差异等原因导致的信息披露存在差异,有关定期报告所披露的信息需要进行调整与更正,具体内容详见2017年12月29日披露的《关于信息披露差异及更正情况说明公告》(公告编号:2017-059)及更正后的有关定期报告。
2、议案表决结果:
同意股数47,775,940股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-002
3、回避表决情况:
与会股东与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。
三、备查文件目录
《浙江新化化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
浙江新化化工股份有限公司
董事会
2018年1月16日
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