公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-002



证券代码：839128 证券简称：新化股份 主办券商：光大证券



浙江新化化工股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月15日



2、会议召开地点：建德市洋溪街道新安江路909号公司研发楼



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长胡健



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份47,775,940股，占公司股份总数的45.50%。



公告编号：2018-002



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》



1、议案内容



审议确认前期会计差错更正事项，具体内容详见 2017年 12月



29日披露的天健函[2017]911号《关于浙江新化化工股份有限公司重



要前期差错更正的说明》。



2、议案表决结果：



同意股数47,775,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



与会股东与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。



(二)审议通过《关于信息披露差异及更正情况的议案》



1、议案内容



因公司前期会计差错更正、统计口径差异等原因导致的信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要进行调整与更正，具体内容详见2017年12月29日披露的《关于信息披露差异及更正情况说明公告》（公告编号：2017-059）及更正后的有关定期报告。



2、议案表决结果：



同意股数47,775,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2018-002



3、回避表决情况：



与会股东与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。



三、备查文件目录



《浙江新化化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



浙江新化化工股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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