公告日期：2017-12-29

公告编号： 2017-063

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证券代码： 839128 证券简称： 新化股份 主办券商： 光大证券

浙江新化化工股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 15 日 9 点

结束时间： 2018 年 1 月 15 日 11 点

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 11 日。股权登记日下

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-063

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号公司研发楼

会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于前期会计差错更正的议案》 ；

2、审议《 关于信息披露差异及更正情况的议案》 。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间: 2018 年 1 月 14 日上午 8:00-11:30,下午 13:30-16:30

（三） 登记地点

公告编号： 2017-063

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浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号公司董事会办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：胡建宏

联系电话： 0571-64793028 传真： 0571-64755918

联系地址：浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号董事会办公室

邮编： 311607

（二） 会议费用： 出席会议者交通、食宿费自理。

（三） 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《浙江新化化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江新化化工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日


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