公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-039

证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：安信证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 10：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-039

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839123 嘉利通 2023 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心 5 层嘉利通第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整公司董事会人员构成并取消<独立董事工作制度>的议案》
为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人。本次调整完成后，公司董事会人员构成如下:李刚先生、齐博先生、李涛先生、张勇先生、陈丽红女士。同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定官网发布的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-032）。
（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具 体 议 案 内 容详 见 公 司 同日 于 全 国中小 企 业 股 份 转让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会制度》（公告编号：2023-035）。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具 体 议 案 内 容详 见 公 司 同日 于 全 国中小 企 业 股 份 转让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司股东大会制度》（公告编号：2023-036）。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具 体 议 案 内 容详 见 公 司 同日 于 全 国中小 企 业 股 份 转让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-037）。

公告编号：2023-039

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具 体 议 案 内 容详 见 公 司 同日 于 全 国中小 企 业 股 份 转让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《……
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