公告日期：2023-04-26

证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，穆荣军、丁铁力在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

穆荣军先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1992 年 7 月至 2003 年 2 月，任黑龙江教育学院物理系副研究员；2003
年 3 月至 2006 年 6 月，哈尔滨工业大学博士在读；2006 年 7 月至今，任哈尔滨
工业大学航天学院航天工程系教授、博士生导师；2021 年 1 月至今任公司独立董事。

丁铁力先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。2003 年 9 月至 2008 年 8 月，任岳华会计师事务所黑龙江分所项目
经理；2008 年 9 月至 2010 年 12 月，任致同会计师事务所黑龙江分所审计经理；
2011 年 2 月至 2017 年 12 月，任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司审计经理、财
务经理、投资经理；2018 年 2 月至 2019 年 6 月，任嘉利通财务总监、董事会秘
书；2019 年 7 月至今，任大庆市北控环保科技有限公司财务总监；2021 年 12
月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事穆荣军、
丁铁力会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

穆荣军 8 8 0 0 否 3

丁铁力 8 8 0 0 否 5

2022 年，董事会共召开 4 次审计委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事穆荣军、丁铁力对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 1 第三届董事会 1、《关于选举李刚先生为公司第三届董 同意
月 18 日 第一次会议 事会董事长的议案》

2、《关于聘任李刚先生为公司总经理的

议案》

3、《关于聘任齐博先生为公司副总经理

的议案》

4、《关于聘任陈丽红女士为财务总监的

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