公告日期:2020-03-20
公告编号:2020-019
证券代码:839122 证券简称:隆华新材 主办券商:东吴证券
山东隆华新材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 9 日 以书面、电子邮箱和电
话方式发出
5.会议主持人:监事会主席薛荣刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》,公司监事会拟定了《2019 年度监事会工作报告》。
公告编号:2020-019
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》,公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》,公司拟定了《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-020)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-021)。
监事会对《2019 年度报告》和《2019 年度报告摘要》出具书面审核意见如下:
(1)公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公告编号:2020-019
(2)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2019 年年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与 2019 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
公司 2019 年度财务报表已经大华会计……
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