公告日期：2023-04-27

证券代码：839121 证券简称：布丁股份 主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯等方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电子邮

件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《布丁酒店浙江股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事张林先生、章建春先生、刘弘女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《布丁股份 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《布丁股份 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《布丁股份 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年度总经理工作报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《布丁股份 2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：



布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《布丁股份 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年度财务预算报告。





2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：



公司董事长任期届满，经全体董事一致同意，选举朱晖先生为第三届董事会董事长，任期三年，即本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。朱晖先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。



3.回避表决情况：



朱晖先生与本议案具有关联关系，故朱晖先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：



公司总经理、副总经理、财务负责人任期届满，经全体董事一致同意，聘任【朱晖先生】为公司总经理，【赵峰先生】为副总经理，【马先女士】为财务负责人，任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。朱晖先生、赵峰先生、马先女士，均不属于联合惩戒对象。





2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ……
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