公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-017
证券代码:839121 证券简称:布丁股份 主办券商:天风证券
布丁酒店浙江股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《布丁酒店浙江股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。
公告编号:2022-017
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事谭秉忠先生、张林先生、刘弘女士、关欣女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《布丁股份 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 10 日届满,根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举,组成公司第三届董事会。根据《公司章程》,公司第三届董事会由 7 名董事组成,经股东提名的第三届董事会董事候选人有:【朱晖先生】、【谭秉忠先生】、【张林先生】、【刘弘女士】、【赵峰先生】、【章建
公告编号:2022-017
春先生】、【关欣女士】共七人。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-018)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
《布丁酒店浙江股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2022-017
布丁酒店浙江股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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